Bancos pedirán identificación y dato biométrico por depósitos mayores a 140 mil pesos
A partir del 1 de julio de 2026, los bancos en México comenzarán a solicitar una identificación oficial y un dato biométrico —como huella digital, reconocimiento facial o iris— a toda persona que realice depósitos o retiros en efectivo superiores a 140 mil pesos, anunció la Asociación de Bancos de México (ABM).
Exfiscal de Aguascalientes bajo investigación por crimen organizado
El exfiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y supuestos vínculos con células del crimen organizado que operan en el país.
Inés Gómez Mont: el caso judicial que sigue dando de qué hablar
La detención en Estados Unidos de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, volvió a colocar bajo los reflectores el escándalo que ha rodeado a la presentadora mexicana, actualmente prófuga y buscada por Interpol en más de 190 países.
EE.UU. sanciona a CIBanco, Intercam y Vector
Este lunes 20 de octubre de 2025, entraron en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, prohibiéndoles realizar operaciones con cualquier empresa en territorio estadounidense.
La reforma a la Ley de Amparo fortalece la justicia y evita su uso indebido: Arturo Zaldívar
El coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, defendió las reformas a la Ley de Amparo recientemente aprobadas por el Congreso, al afirmar que no limitan derechos ni vulneran libertades, sino que modernizan el sistema judicial, acortan tiempos y cierran la puerta a los abusos que durante años distorsionaron el sentido de este mecanismo de protección.
Sheinbaum descarta afectaciones al sistema financiero tras liquidación de CIBanco
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este martes que la intervención y posterior liquidación de CIBanco no ha afectado “en lo más mínimo” la estabilidad del sistema financiero mexicano. Asimismo, descartó que existan evidencias de operaciones ilícitas o lavado de dinero en esa institución, ni en Intercam ni en la casa de valores Vector.
Detienen en Quintana Roo a “El Griego”, líder del grupo criminal Dalen
Las autoridades mexicanas capturaron en Quintana Roo a Mikael Michalis “N”, alias “El Griego”, líder del grupo criminal Dalen y buscado por Europol por delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.
Cierra CIBanco: IPAB inicia liquidación y garantiza devolución de ahorros
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) confirmó la revocación de la licencia de CIBanco tras los presuntos señalamientos de lavado de dinero emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 25 de junio de 2025. Ante esta situación, la institución financiera comenzará su proceso de liquidación, y sus sucursales cerrarán operaciones a partir de este viernes 10 de octubre, aunque los ahorradores contarán con mecanismos de protección para recuperar su dinero.
Sandra Cuevas acude a la UIF tras señalamientos criminales
La exalcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, decidió enfrentar de frente las acusaciones que la vinculan con el crimen organizado y presentó un oficio ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para conocer si existen investigaciones en su contra. La empresaria y política compartió su visita en redes sociales, buscando transparentar la situación y desmentir rumores.
Reforma a la Ley de Amparo: modernización digital y justicia más ágil sin retrocesos en derechos
El Gobierno de México defendió este viernes la reforma a la Ley de Amparo, actualmente en análisis en el Senado, al destacar que su objetivo es modernizar el sistema judicial, agilizar procesos y fortalecer la defensa de los derechos fundamentales. Tanto la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, como el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, coincidieron en que la iniciativa no limita derechos, sino que adapta la figura del amparo a las exigencias del presente.