Fitch advierte: lavado de dinero sigue siendo un reto para la banca mexicana
El lavado de dinero a través del sistema financiero mexicano seguirá siendo una preocupación, a pesar de la fortaleza institucional del país, advirtió Fitch Ratings en su más reciente reporte sobre el desempeño bancario. La calificadora destacó que, pese a los señalamientos recientes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no se anticipan presiones significativas sobre las calificaciones de las entidades del sector.
CIBanco demanda a EE.UU.: denuncia ‘pena de muerte institucional
En un giro jurídico sin precedentes, el banco mexicano CIBanco interpuso una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su agencia de control financiero, FinCEN, ante la corte del Distrito de Columbia. En un documento de 37 páginas, la institución denuncia que su exclusión del sistema financiero estadounidense representa una verdadera “pena de muerte institucional”.
Omar Reyes Colmenares asume la UIF con compromiso firme contra la corrupción
Este miércoles 13 de agosto de 2025, Omar Reyes Colmenares rindió protesta como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tras recibir la aprobación unánime de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con 31 votos a favor. Su nombramiento fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en sustitución de Pablo Gómez Álvarez, quien ahora encabezará la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
Omar Reyes toma la UIF para golpear al crimen desde el dinero
En plena consolidación de su equipo de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció oficialmente el nombramiento de Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en sustitución de Pablo Gómez, quien ahora apoyará la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo.
Congelan cuentas de Hernán Bermúdez por vínculos criminales
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el congelamiento de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, así como de sus socios, familiares y empresas relacionadas. Esta acción forma parte de una investigación financiera en curso que busca combatir el lavado de dinero, la corrupción y delitos financieros ligados a recursos de procedencia ilícita.
Fitch rebaja y retira calificaciones a Intercam, CIBanco y Vector
Fitch Ratings, una de las principales agencias de calificación crediticia a nivel mundial, rebajó las calificaciones nacionales de riesgo contraparte —tanto en largo como en corto plazo— de Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, al nivel de ‘CCC(mex)’ y ‘C(mex)’, y anunció el retiro definitivo de sus evaluaciones a partir del 15 de julio de 2025.
CNBV multa a Vector, CI Banco e Intercam por más de 185 millones de pesos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por más de 185 millones de pesos a tres instituciones financieras: Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercam, derivadas de presuntas irregularidades, entre ellas lavado de dinero vinculado al crimen organizado.
México responde a EU por acusaciones contra bancos
La relación financiera entre México y Estados Unidos se encuentra en un momento delicado. Hace unos días, el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de la FinCEN, ha incriminado a tres instituciones mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por su presunta implicación en lavado de dinero vinculado al narcotráfico de opioides como el fentanilo. Frente a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este lunes desde Palacio Nacional que su Gobierno ya atiende el asunto, aunque evita entrometerse directamente y enfatiza la fortaleza del sistema financiero nacional.
Monreal pone orden en San Lázaro: lo urgente, lo aprobado y lo que viene
En la Cámara de Diputados no se está improvisando. Aunque pareciera que el periodo extraordinario va lento o medio enredado, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, salió a aclarar cómo va el asunto. Dijo claro que hay una estrategia, que todo está pactado con los líderes parlamentarios y que lo urgente ya se está trabajando. Lo que falta, está por llegar.
Sheinbaum asegura que no se protegerá a Alfonso Romo ni a involucrados en caso Vector
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, afirmó con firmeza que el gobierno federal no protegerá a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, ni a ninguna persona relacionada con los recientes señalamientos de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero.
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