American Express facilitó logística de traslados en red de Jeffrey Epstein

El sistema logístico de la red de explotación sexual liderada por Jeffrey Epstein utilizó de manera sistemática los servicios de American Express (Amex) para coordinar el traslado internacional de víctimas. De acuerdo con datos revelados por Bloomberg, el despacho del financista se apoyó en la infraestructura de esta institución para organizar vuelos y hospedajes. El uso de cuentas corporativas permitió el flujo constante de activos destinados a la movilidad de la red.

La utilización de la tarjeta ‘Centurion’, conocida en el mercado financiero como la ‘Black Card’, fue la pieza clave en el engranaje operativo de Epstein. Este producto crediticio, al que solo se accede mediante invitación directa y tras registrar gastos anuales superiores a los 250,000 dólares, otorga privilegios de asistencia personalizada. Estos beneficios fueron aprovechados para gestionar el ingreso de mujeres captadas, principalmente en países de Europa del Este, hacia territorio estadounidense.

Los agentes de viaje asignados exclusivamente a los clientes Centurion resolvieron situaciones críticas y emergencias logísticas que pudieran surgir durante los trayectos. Esta asistencia dedicada proporcionó una capa de discreción que dificultó el rastreo por parte de las autoridades migratorias y financieras durante años. La eficiencia de Amex en la resolución de problemas de transporte fue un activo operativo para el depredador sexual.

El análisis de los registros financieros indica que las transacciones no dispararon las alarmas internas de cumplimiento de la institución bancaria. Pese a la complejidad de los itinerarios y la frecuencia de los traslados desde zonas de alto riesgo de trata de personas, los sistemas de monitoreo de American Express no detectaron irregularidades. Esta falla técnica en los protocolos de «Conozca a su Cliente» (KYC) permitió la continuidad de las operaciones.

En febrero de 2026, tras la publicación de nuevos archivos en el portal del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se confirmó la profundidad de la relación comercial. Amex admitió haber mantenido a Epstein como cliente VIP bajo los estándares de exclusividad que caracterizan a la tarjeta negra. La institución financiera se enfrenta ahora a un escrutinio sobre sus procesos de debida diligencia aplicados a individuos de alto perfil.

La multinacional financiera emitió un comunicado a través de un portavoz en el que condena la trata de personas y asegura cumplir con las regulaciones vigentes. No obstante, el reporte de actividades sospechosas que Amex dice haber realizado se produjo solo después de que las acusaciones contra Epstein se hicieron de dominio público. La demora en la acción institucional ha sido señalada como un factor que prolongó la actividad delictiva.

Finalmente, el cierre de las cuentas de Epstein se ejecutó una vez que la presión mediática y legal resultó insostenible para la reputación de la compañía. El caso establece un precedente sobre la responsabilidad de las gigantes financieras en la facilitación de crímenes transnacionales mediante servicios de lujo. Los datos sugieren que la exclusividad bancaria actuó como un blindaje logístico para la estructura de explotación de menores.