Sheinbaum va contra lavado de dinero en casinos digitales
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el Gobierno Federal trabaja en una actualización de la ley en materia de apuestas y casinos, con el objetivo de cerrar espacios al lavado de dinero, especialmente en plataformas digitales.
México y EE. UU. golpean red de lavado en casinos
El Gobierno Federal informó el desmantelamiento de una red de lavado de dinero que operaba mediante casinos físicos y plataformas de apuestas en línea, con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Ley de Amparo avanza en Diputados para agilizar juicios fiscales
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la nueva redacción del transitorio de la Ley de Amparo fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados y se espera su discusión en el pleno, antes de regresar al Senado para su aprobación final.
Omar Reyes Colmenares asume la UIF con compromiso firme contra la corrupción
Este miércoles 13 de agosto de 2025, Omar Reyes Colmenares rindió protesta como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tras recibir la aprobación unánime de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con 31 votos a favor. Su nombramiento fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en sustitución de Pablo Gómez Álvarez, quien ahora encabezará la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
Omar Reyes toma la UIF para golpear al crimen desde el dinero
En plena consolidación de su equipo de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció oficialmente el nombramiento de Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en sustitución de Pablo Gómez, quien ahora apoyará la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo.
Omar Reyes, nuevo jefe de la UIF; Pablo Gómez va a la reforma electoral
En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó un cambio importante en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que es una pieza clave en la lucha contra el lavado de dinero y delitos financieros en México. Omar Reyes Colmenares será quien tome las riendas de esta dependencia, en sustitución de Pablo Gómez, quien ahora liderará la recién creada Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
Sheinbaum a fiscalías: que investiguen a Diego Sinhue si hay pruebas de corrupción
Durante la Mañanera del Pueblo de este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue clara y directa: el gobierno federal no tiene por qué meter las manos en investigaciones como la que recientemente se dio a conocer en contra del exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Eso sí, también dejó claro que las fiscalías sí deben investigar si hay elementos, y que el exmandatario panista debe rendir cuentas ante la justicia.
Sheinbaum asegura que no se protegerá a Alfonso Romo ni a involucrados en caso Vector
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, afirmó con firmeza que el gobierno federal no protegerá a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, ni a ninguna persona relacionada con los recientes señalamientos de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero.
Reforma contra lavado de dinero avanza en San Lázaro
En un país donde el dinero sucio suele moverse más rápido que el limpio, el Congreso mexicano acaba de dar un paso importante para frenar las operaciones financieras que alimentan al crimen organizado. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que ya llegó a San Lázaro una minuta con cambios relevantes a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida por muchos como la ley contra el lavado de dinero.