CNBV multa a Vector, CI Banco e Intercam por más de 185 millones de pesos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por más de 185 millones de pesos a tres instituciones financieras: Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercam, derivadas de presuntas irregularidades, entre ellas lavado de dinero vinculado al crimen organizado.
México responde a EU por acusaciones contra bancos
La relación financiera entre México y Estados Unidos se encuentra en un momento delicado. Hace unos días, el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de la FinCEN, ha incriminado a tres instituciones mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por su presunta implicación en lavado de dinero vinculado al narcotráfico de opioides como el fentanilo. Frente a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este lunes desde Palacio Nacional que su Gobierno ya atiende el asunto, aunque evita entrometerse directamente y enfatiza la fortaleza del sistema financiero nacional.
Sheinbaum asegura que no se protegerá a Alfonso Romo ni a involucrados en caso Vector
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, afirmó con firmeza que el gobierno federal no protegerá a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, ni a ninguna persona relacionada con los recientes señalamientos de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero.
EE.UU. sanciona a líderes del CJNG por feminicidio de Valeria Márquez
Este miércoles 18 de junio de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió nuevas sanciones contra cinco líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo a su líder principal, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y a Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”, y Ricardo Ruiz Velasco, apodado “El Doble R”. Estas medidas se toman en respuesta al creciente impacto del CJNG en el tráfico de fentanilo y otros narcóticos hacia EE.UU., así como a su uso de la violencia, incluyendo feminicidios, como herramienta de intimidación.