EE.UU. sanciona al Cártel Santa Rosa de Lima y a “El Marro”
El Gobierno de Estados Unidos dio un nuevo paso en su estrategia contra el crimen organizado transnacional al anunciar sanciones económicas contra el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, una organización con fuerte presencia en el estado de Guanajuato y conocida por hacer del robo de combustible su principal fuente de financiamiento.
Sheinbaum convocará a dueños de casinos para reforzar regulación y evitar lavado de dinero
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno llamará a los dueños y operadores de casinos del país para trabajar conjuntamente en una actualización profunda del marco legal que regula esta industria, con énfasis en el combate al lavado de dinero y en la protección a las personas con adicción al juego.
Sheinbaum descarta afectaciones al sistema financiero tras liquidación de CIBanco
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este martes que la intervención y posterior liquidación de CIBanco no ha afectado “en lo más mínimo” la estabilidad del sistema financiero mexicano. Asimismo, descartó que existan evidencias de operaciones ilícitas o lavado de dinero en esa institución, ni en Intercam ni en la casa de valores Vector.
Sheinbaum niega vínculos de lavado entre García Luna y el narco
En medio de crecientes tensiones diplomáticas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, volvió a rechazar de forma categórica las acusaciones lanzadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vinculan a tres instituciones financieras mexicanas —CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— con presuntas actividades de lavado de dinero ligado al crimen organizado.
EE.UU. sanciona a líderes del Cártel del Noreste
El Gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones financieras a dos líderes del Cártel del Noreste (CDN), una organización criminal mexicana a la que Washington ha clasificado como grupo terrorista extranjero, debido a sus operaciones vinculadas al narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas a lo largo de la frontera sur.