Diputada de Morena niega acusaciones de lavado: ‘a mí no me han congelado cuentas
En la arena política mexicana, las acusaciones cruzan el aire como proyectiles y muchas veces sorprenden a quienes las reciben. Esta vez fue la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo, de Morena, quien salió a rechazar de manera tajante las señalamientos que vinieron nada menos que del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde la mencionan por presunto lavado de dinero, corrupción y protección de actividades criminales.
EE.UU. sanciona a operadores de “La Mayiza” en Rosarito y sacude la política local
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitieron recientemente sanciones contra individuos y empresas en Playas de Rosarito, Baja California, señalados por presunta corrupción política, lavado de dinero y protección de actividades criminales vinculadas a la facción de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa.
Fitch advierte: lavado de dinero sigue siendo un reto para la banca mexicana
El lavado de dinero a través del sistema financiero mexicano seguirá siendo una preocupación, a pesar de la fortaleza institucional del país, advirtió Fitch Ratings en su más reciente reporte sobre el desempeño bancario. La calificadora destacó que, pese a los señalamientos recientes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no se anticipan presiones significativas sobre las calificaciones de las entidades del sector.
CIBanco demanda a EE.UU.: denuncia ‘pena de muerte institucional
En un giro jurídico sin precedentes, el banco mexicano CIBanco interpuso una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su agencia de control financiero, FinCEN, ante la corte del Distrito de Columbia. En un documento de 37 páginas, la institución denuncia que su exclusión del sistema financiero estadounidense representa una verdadera “pena de muerte institucional”.
Omar Reyes Colmenares asume la UIF con compromiso firme contra la corrupción
Este miércoles 13 de agosto de 2025, Omar Reyes Colmenares rindió protesta como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tras recibir la aprobación unánime de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con 31 votos a favor. Su nombramiento fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en sustitución de Pablo Gómez Álvarez, quien ahora encabezará la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
Omar Reyes toma la UIF para golpear al crimen desde el dinero
En plena consolidación de su equipo de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció oficialmente el nombramiento de Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en sustitución de Pablo Gómez, quien ahora apoyará la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo.
Congelan cuentas de Hernán Bermúdez por vínculos criminales
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el congelamiento de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, así como de sus socios, familiares y empresas relacionadas. Esta acción forma parte de una investigación financiera en curso que busca combatir el lavado de dinero, la corrupción y delitos financieros ligados a recursos de procedencia ilícita.
Fitch rebaja y retira calificaciones a Intercam, CIBanco y Vector
Fitch Ratings, una de las principales agencias de calificación crediticia a nivel mundial, rebajó las calificaciones nacionales de riesgo contraparte —tanto en largo como en corto plazo— de Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, al nivel de ‘CCC(mex)’ y ‘C(mex)’, y anunció el retiro definitivo de sus evaluaciones a partir del 15 de julio de 2025.
CNBV multa a Vector, CI Banco e Intercam por más de 185 millones de pesos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por más de 185 millones de pesos a tres instituciones financieras: Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercam, derivadas de presuntas irregularidades, entre ellas lavado de dinero vinculado al crimen organizado.
México responde a EU por acusaciones contra bancos
La relación financiera entre México y Estados Unidos se encuentra en un momento delicado. Hace unos días, el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de la FinCEN, ha incriminado a tres instituciones mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por su presunta implicación en lavado de dinero vinculado al narcotráfico de opioides como el fentanilo. Frente a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este lunes desde Palacio Nacional que su Gobierno ya atiende el asunto, aunque evita entrometerse directamente y enfatiza la fortaleza del sistema financiero nacional.