CNBV multa a Vector, CI Banco e Intercam por más de 185 millones de pesos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por más de 185 millones de pesos a tres instituciones financieras: Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercam, derivadas de presuntas irregularidades, entre ellas lavado de dinero vinculado al crimen organizado.
Extienden orden de bloqueo contra CIBanco, Intercam y Vector
Esta mañana, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la extensión del plazo para la entrada en vigor de las órdenes emitidas el 25 de junio de 2025, que prohíben ciertas transferencias de fondos relacionadas con tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
EE.UU. Acusa a CIBanco, Intercam y Vector por Lavado y Tráfico de Fentanilo
En un movimiento sin precedentes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), emitió una alerta el 24 de junio de 2025, identificando a tres instituciones financieras mexicanas como de «primera preocupación por lavado de dinero» debido a su presunta vinculación con el tráfico ilícito de opioides, particularmente el fentanilo. Las instituciones señaladas son CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector). Esta acción representa un nuevo capítulo en la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado transnacional.
Caso García Luna: peligra juicio civil en EE. UU.»
A pesar de que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México y actualmente preso en Nueva York por delitos vinculados al narcotráfico, sigue siendo el centro de una compleja red de corrupción y lavado de dinero, el caso civil que impulsa el Gobierno de México para recuperar parte del presunto desfalco podría enfrentar un revés clave: una de las familias señaladas como cómplices podría quedar fuera del proceso judicial.