Tag: Intercam lavado de dinero

EE.UU. Acusa a CIBanco, Intercam y Vector por Lavado y Tráfico de Fentanilo

En un movimiento sin precedentes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), emitió una alerta el 24 de junio de 2025, identificando a tres instituciones financieras mexicanas como de «primera preocupación por lavado de dinero» debido a su presunta vinculación con el tráfico ilícito de opioides, particularmente el fentanilo. Las instituciones señaladas son CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector). Esta acción representa un nuevo capítulo en la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado transnacional.