Fitch advierte: lavado de dinero sigue siendo un reto para la banca mexicana
El lavado de dinero a través del sistema financiero mexicano seguirá siendo una preocupación, a pesar de la fortaleza institucional del país, advirtió Fitch Ratings en su más reciente reporte sobre el desempeño bancario. La calificadora destacó que, pese a los señalamientos recientes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no se anticipan presiones significativas sobre las calificaciones de las entidades del sector.
CIBanco demanda a EE.UU.: denuncia ‘pena de muerte institucional
En un giro jurídico sin precedentes, el banco mexicano CIBanco interpuso una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su agencia de control financiero, FinCEN, ante la corte del Distrito de Columbia. En un documento de 37 páginas, la institución denuncia que su exclusión del sistema financiero estadounidense representa una verdadera “pena de muerte institucional”.
México responde a EU por acusaciones contra bancos
La relación financiera entre México y Estados Unidos se encuentra en un momento delicado. Hace unos días, el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de la FinCEN, ha incriminado a tres instituciones mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por su presunta implicación en lavado de dinero vinculado al narcotráfico de opioides como el fentanilo. Frente a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este lunes desde Palacio Nacional que su Gobierno ya atiende el asunto, aunque evita entrometerse directamente y enfatiza la fortaleza del sistema financiero nacional.
Sheinbaum niega vínculos de lavado entre García Luna y el narco
En medio de crecientes tensiones diplomáticas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, volvió a rechazar de forma categórica las acusaciones lanzadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vinculan a tres instituciones financieras mexicanas —CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— con presuntas actividades de lavado de dinero ligado al crimen organizado.