UIF golpea finanzas criminales ligadas a “Limones” en Durango
La estrategia del Gobierno Federal contra la extorsión dio un paso clave tras la detención de Edgar “N”, alias Limones, presunto operador financiero y extorsionador de la organización criminal Los Cabrera, vinculada al grupo de Los Mayos del Cártel del Pacífico. Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cerró el círculo con el bloqueo de cuentas bancarias de personas cercanas al detenido y de varias empresas que —según la autoridad— operaban como fachadas.
México y EE.UU. sancionan red criminal con operaciones financieras globales
Las autoridades de México y Estados Unidos anunciaron la sanción a 10 empresas y 9 personas vinculadas con una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos tanto en territorio mexicano como en otras jurisdicciones internacionales.
Exfiscal de Aguascalientes bajo investigación por crimen organizado
El exfiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y supuestos vínculos con células del crimen organizado que operan en el país.
UIF detalla condena histórica contra García Luna por corrupción
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expuso con detalle el proceso legal internacional que derivó en una sentencia millonaria contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, por su participación en un amplio esquema de corrupción.