EE.UU. sanciona al Cártel Santa Rosa de Lima y a “El Marro”
El Gobierno de Estados Unidos dio un nuevo paso en su estrategia contra el crimen organizado transnacional al anunciar sanciones económicas contra el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, una organización con fuerte presencia en el estado de Guanajuato y conocida por hacer del robo de combustible su principal fuente de financiamiento.
México y EE.UU. sancionan red criminal con operaciones financieras globales
Las autoridades de México y Estados Unidos anunciaron la sanción a 10 empresas y 9 personas vinculadas con una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos tanto en territorio mexicano como en otras jurisdicciones internacionales.
EE.UU. sansiona a la familia Hysa por lavado en casinos mexicanos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaron este jueves sanciones contra la familia Hysa y una red de casinos y empresas en México, señaladas de lavar dinero para cárteles de la droga, principalmente el Cártel de Sinaloa.
Sheinbaum resalta coordinación con EU tras aseguramiento de 500 armas
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el trabajo coordinado entre México y Estados Unidos para combatir al crimen organizado, tras el anuncio del aseguramiento de 500 armas de fuego en Texas. Desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó la importancia de mantener el respeto a la soberanía nacional y llamó al diálogo con su vecino del norte, evitando señalamientos sobre la seguridad interna de México.
Sheinbaum niega vínculos de lavado entre García Luna y el narco
En medio de crecientes tensiones diplomáticas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, volvió a rechazar de forma categórica las acusaciones lanzadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vinculan a tres instituciones financieras mexicanas —CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— con presuntas actividades de lavado de dinero ligado al crimen organizado.
Sheinbaum exige pruebas a EE.UU. por lavado de dinero
En Palacio Nacional, con tono firme y directo, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que México no aceptará acusaciones sin pruebas. La jefa del Ejecutivo federal exigió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentar evidencia concreta sobre las recientes sanciones impuestas a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— acusadas de participar en operaciones de lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.
Julión Álvarez cancela show en EE.UU. por visa revocada
Justo cuando parecía que Julión Álvarez había dejado atrás su historia con el gobierno de Estados Unidos, el cantante de música regional mexicana vuelve a enfrentar un revés: su visa de trabajo fue cancelada, obligándolo a suspender su concierto programado para este sábado 24 de mayo en Arlington, Texas.