Congelan cuentas de Hernán Bermúdez por vínculos criminales
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el congelamiento de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, así como de sus socios, familiares y empresas relacionadas. Esta acción forma parte de una investigación financiera en curso que busca combatir el lavado de dinero, la corrupción y delitos financieros ligados a recursos de procedencia ilícita.
CNBV multa a Vector, CI Banco e Intercam por más de 185 millones de pesos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por más de 185 millones de pesos a tres instituciones financieras: Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercam, derivadas de presuntas irregularidades, entre ellas lavado de dinero vinculado al crimen organizado.
México responde a EU por acusaciones contra bancos
La relación financiera entre México y Estados Unidos se encuentra en un momento delicado. Hace unos días, el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de la FinCEN, ha incriminado a tres instituciones mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por su presunta implicación en lavado de dinero vinculado al narcotráfico de opioides como el fentanilo. Frente a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este lunes desde Palacio Nacional que su Gobierno ya atiende el asunto, aunque evita entrometerse directamente y enfatiza la fortaleza del sistema financiero nacional.
Sheinbaum asegura que no se protegerá a Alfonso Romo ni a involucrados en caso Vector
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, afirmó con firmeza que el gobierno federal no protegerá a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, ni a ninguna persona relacionada con los recientes señalamientos de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero.
Hacienda asegura estabilidad tras intervención a bancos
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, aseguró este viernes que el sistema financiero mexicano se mantiene sólido y en operación normal, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) interviniera de forma temporal tres instituciones financieras: CI Banco, Intercam y Casa de Valores Vector.